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证券代码:000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2024-068
新大洲控股股份有限公司
第十一届董事会 2024 年第五次临时会议决策公告
本公司及董事会整体成员保证信息裸露内容的简直、准确、圆善，莫得失误
记录、误导性述说或紧要遗漏。
一、董事会会议召开情况
新大洲控股股份有限公司（以下简称 “公司”或“本公司”
）第十一届董事
会 2024 年第五次临时会议见知于 2024 年 12 月 12 日以电子邮件形态发出，会议
于 2024 年 12 月 16 日以通信表决的形态召开。本次董事会会议应参预董事 9 东说念主，
本体参预董事 9 东说念主。会议由韩东丰董事长主合手。本次会议的召开合乎探讨法律、
行政法例、部门规章、规范性文献和《公司法律讲明》的法律讲明。
二、董事会会议审议情况
（一）与会董事以 9 票原意，无反对票和弃权票，审议通过了《对于续聘会
计 师 事 务 所 的 议 案 》。（ 有 关 详 细 内 容 请 见 本 公 司 同 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn、
《中国证券报》、
《证券日报》上的《对于拟续聘管帐师事务
所的公告》）。
公司董事会原则原意续聘北京德皓海外管帐师事务所（异常平常合股）为公
司 2024 年度财务论述和里面搁置审计机构。2024 年度审计用度 316 万元，其中，
财务论述审计用度 246 万元，里面搁置审计用度 70 万元。作事期自鼓动大会批
准之日起并在两边践约已矣后圮绝。
本议案经董事会审议通事后，尚须提交公司鼓动大会审议。
（二）与会董事以 9 票原意，无反对票和弃权票，审议通过了《对于矫正公司法律讲明>偏激附件的议案》。
（探讨详备内容请见本公司同日裸露在巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券日报》上的《对于矫正
偏激附件的公告》）。
公司董事会原则原意矫正《公司法律讲明》偏激附件《公司鼓动会议事法律讲明》、
《公司董事会议事法律讲明》。
本次矫正的《公司法律讲明》、《公司鼓动会议事法律讲明》、《公司董事会议事法律讲明》
（与本公告同日裸露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上）经董事会审议通过
后，尚须区分提交公司鼓动大会审议。
（三）与会董事以 9 票原意，无反对票和弃权票，审议通过了《对于公司董
事会各荒芜委员会责任详情的议案》。
公司董事会审议通过了《计策委员会责任详情》、《审计委员会责任详情》、
《提名委员会责任详情》、《薪酬与考察委员会责任详情》（与本公告同日裸露于
巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上），自董事会审议通过之日起实行，原各荒芜
委员会实施详情同期废止。
（四）与会董事以 9 票原意，无反对票和弃权票，审议通过了《公司信息披
露事务惩办轨制》（矫正稿）。
本次矫正的《公司信息裸露事务惩办轨制》（与本公告同日裸露于巨潮资讯
网 www.cninfo.com.cn 上）自董事会审议通事后实行。
（五）与会董事以 9 票原意，无反对票和弃权票，审议通过了《对于与中国
长城钞票惩办股份有限公司大连市分公司债务重组神志期限内债务反璧运筹帷幄调
整 的 议 案 》。（ 有 关 详 细 内 容 请 见 本 公 司 同 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn、
《中国证券报》、
《证券日报》上的《对于与中国长城钞票管
理股份有限公司大连市分公司债务重组神志期限内债务反璧运筹帷幄诊治的公告》。）
证据公司的资金景色，公司于近期向中国长城钞票惩办股份有限公司大连市
分公司（以下简称“长城资管”）提倡了部分资金延期还款的苦求，获取了长城
资管的相沿，两边经由协商拟定了新的还款运筹帷幄。公司董事会原意：
月 28 日偿还。
月 28 日偿还。
项下原运筹帷幄商定的 2024 年 12 月 21 日结息，拟诊治至 2025 年 2 月 28 日结息，
利随本清。
累赘公司 15000 万股股权及派生权柄为《债务重组公约之补充公约（六）》还款
运筹帷幄诊治后的债务提供质押担保。
其他条目均无变化，各担保东说念主均对还款运筹帷幄诊治后的债务继续承担担保责
任。
圭臬项经董事会审议通过及长城资管审批通事后实行。
（六）与会董事以 9 票原意，无反对票和弃权票，审议通过了《对于为中航
新大洲航空制造有限公司融资提供担保暨关联交游的议案》（探讨详备内容请见
本公司同日裸露在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn、
《中国证券报》、
《证券日报》
上的《对于为中航新大洲航空制造有限公司融资提供担保暨关联交游的公告》。）
本公司全资子公司上海新大洲投资有限公司（以下简称“新大洲投资”）合手
股 45%的参股子公司中航新大洲航空制造有限公司（以下简称“中航新大洲”）
拟向中国银行北京齐门机场支行苦求 2000 万元东说念主民币中长久流动资金贷款，董
事会原则原意新大洲投资按照合手股比例与中航新大洲的其他鼓动中帆海外航空
发展有限公司、上海荣淳企业惩办忖度合股企业（有限合股）共同为上述贷款提
供连带累赘保证，担保期限三年。
上述事项还是本公司 2024 年 12 月 16 日召开的孤苦董事 2024 年第三次荒芜
会议审议通过，三名孤苦董事一致原意将上述事项提交董事会审议。
本议案经董事会审议通事后，尚须提交公司鼓动大会审议。
关联探讨证实：本公司现迤逦合手有中航新大洲 45%的股份，本公司监事会主
席蔡军先生为中航新大洲董事，中航新大洲合乎《深圳证券交游所股票上市法律讲明》
法律讲明的关联法情面形，因此本公司全资子公司新大洲投资为中航新大洲提供担保
组成了公司的关联交游。不波及关联董事。
（七）与会董事以 9 票原意，无反对票和弃权票，审议通过了《对于提请召
开公司 2025 年第一次临时鼓动大会的议案》。
探讨召开本次鼓动大会的事项见本公司同日于《中国证券报》、《证券日报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《对于召开 2025 年第一次临时股
东大会见知》公告。
三、备查文献
新大洲控股股份有限公司第十一届董事会 2024 年第五次临时会议决策。
特此公告。
新大洲控股股份有限公司董事会
